Junta General de Accionistas 2024
Documentación
Seguimiento
Retransmisión de la Junta General de Accionistas de Merlin
JGA 2024 Presentación
Resultado votación JGA 2024
Quorum definitivo JGA 2024
Memoria anual 2023
Memoria anual 2023. Libro interactivo
Información quórum primera convocatoria
Convocatoria
Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2024
Nº de acciones / derechos de voto
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Punto Primero – Aprobación Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas 2023 y del Estado de información no financiera
Punto Segundo – Propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales 2023 y Distribución de Reservas
Punto Tercero – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración
Punto Cuarto – Nombramiento y reelección de consejeros
Punto Quinto – Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones
Punto Sexto – Modificación de los Estatutos Sociales
Punto Séptimo – Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias
Punto Octavo – Delegación de facultades en el Consejo de Administración
Cuentas anuales
Cuentas Anuales individuales – MERLIN Properties 2023 e informe de auditoría
Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2023 e informe de auditoría
Estado de información no financiera de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, el cual forma parte del informe de gestión consolidado, junto con el informe de verificación independiente del mismo
Declaración de Responsabilidad Consejeros
Informe de auditor referido a la «Información relativa al sistema de control interno sobre la información financiera (SCIIF)» de Merlin Properties SOCIMI, S.A., correspondiente al ejercicio 2023
Informes
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Ismael Clemente Orrego
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la Propuesta de la Comisión de Nombramientos) de nombramiento de doña Inès Archer Toper
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Miguel Ollero Barrera
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don George Donald Johnston
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña María Luisa Jordá Castro
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña Ana García Fau
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Fernando Ortiz Vaamonde
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Emilio Novela Berlin
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de nombramiento de don Juan Antonio Alcaraz García
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de nombramiento de doña Julia Bayón Pedraza
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico (Anexo III)) ejercicio 2023
Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico) ejercicio 2023
Informe justificativo y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de Administración, en relación con el punto sexto del Orden del Día (Modificación de los Estatutos Sociales)
Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2023
Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control ejercicio 2023
Informe sobre actividad de la Comisión de Sostenibilidad e Innovación ejercicio 2023
Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo ejercicio 2023
Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas ejercicio 2023
Modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
Modificaciones del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control
Modificaciones del Reglamento de la Comisión de Sostenibilidad e Innovación
Información complementaria
Identidad Currículo y Categoría de don Ismael Clemente Orrego
Identidad Currículo y Categoría de doña Inés Archer Toper
Identidad Currículo y Categoría de don Miguel Ollero Barrera
Identidad Currículo y Categoría de don George Donald Johnston
Identidad Currículo y Categoría de doña María Luisa Jordá Castro
Identidad Currículo y Categoría de doña Ana García Fau
Identidad Currículo y Categoría de don Fernando Ortiz Vaamonde
Identidad Currículo y Categoría de don Emilio Novela Berlin
Identidad Currículo y Categoría de don Juan Antonio Alcaraz García
Identidad Currículo y Categoría de doña Julia Bayón Pedraza
Texto vigente de los Estatutos Sociales
Texto vigente de Reglamentos de la JGA
Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración
Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia (presencial y telemática) y normas de delegación y voto a distancia
Documento derecho de información que corresponde a los accionistas
Normas Foro Electrónico
Delegación y voto a distancia
Formulario de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente
Asistencia telemática, delegación electrónica y voto electrónico
Asistencia telemática
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