Junta General de Accionistas 2023

Documentación

Seguimiento

Retransmisión en streaming de la JGA

JGA 2023 Presentación

Resultado votación  JGA 2023

Quorum definitivo JGA 2023

Memoria anual 2022

Memoria anual 2022. Libro interactivo

Convocatoria

Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2023

Nº de acciones / derechos de voto

Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobación Cuentas Anuales 2022

Punto Segundo – Propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales 2022

Punto Tercero – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración

Punto Cuarto – Reelección y nombramiento de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Reelección de consejeros

Punto Sexto – Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Séptimo –Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social

Punto Octavo – Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias

Punto Noveno – Emisión de valores

Punto Décimo – Modificación de los Estatutos Sociales

Punto Undécimo – Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias

Punto Duodécimo – Delegación de facultades en el Consejo de Administración

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales – MERLIN Properties 2022

Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2022

Estado de Información no Financiera integrado en el informe de gestión consolidado- MERLIN Properties 2022

Declaración de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Javier García-Carranza Benjumea

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña Francisca Ortega Hernández-Agero

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe-propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña Pilar Cavero Mestre

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe-propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Juan María Aguirre Gonzalo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico (Anexo III)) ejercicio 2022

Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico) ejercicio 2022

Informe del Consejo de Administración en relación al punto Séptimo del orden del Día (Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social).

Informe del Consejo de Administración en relación al punto Noveno, apartado 9.1 del orden del Día (Emisión de Valores).

Informe justificativo y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de Administración, en relación con el punto décimo del Orden del Día (Modificación de los Estatutos Sociales).

Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2022

Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control ejercicio 2022

Informe sobre actividad de la Comisión de Sostenibilidad e Innovación ejercicio 2022

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo ejercicio 2022

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas ejercicio 2022

Modificaciones del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control.

Modificaciones del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Modificaciones del Reglamento de la Comisión de Sostenibilidad e Innovación

Información complementaria

Identidad Currículo y Categoría de don Javier García-Carranza Benjumea

Identidad Currículo y Categoría de doña Francisca Ortega Hernández-Agero

Identidad Currículo y Categoría de doña Pilar Cavero Mestre

Identidad Currículo y Categoría de don Juan María Aguirre Gonzalo

Texto vigente de los Estatutos Sociales

Texto vigente del Reglamento de la JGA

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración

Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia (telemática) y normas de delegación y voto a distancia

Documento derecho de información que corresponde a los accionistas

Normas Foro Electrónico

Delegación y voto a distancia

Formulario-tarjeta de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente

Asistencia telemática, delegación electrónica y voto electrónico

Asistencia telemática y formulario de Delegación y Voto Electrónico

Foro Electrónico de Accionistas

Contactos

Política de comunicación y contactos

Oficina de Información al Accionista
91 787 55 30
Pº de la Castellana 257
28046 Madrid
juntaaccionistas@merlinprop.com