Junta General de Accionistas 2022

Seguimiento

Retransmisión en streaming de la JGA

JGA 2022 Presentación

Quorum Definitivo JGA 2022

Resultado votación JGA 2022

Memoria Anual 2021

Memoria Anual 2021. Libro Interactivo

Documentación

Convocatoria

Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2022

Nº de acciones / derechos de voto

Número total de acciones y derechos de voto

Falta de quorum – Primera convocatoria

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobación Cuentas Anuales 2021

Punto Segundo – Aprobación del resultado y distribución de dividendo

Punto Tercero – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración

Punto Cuarto – Reelección de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Reelección de consejeros

Punto Sexto – Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros

Punto Séptimo – Aprobación de un plan de incentivos. Asignación de acciones al plan

Punto Octavo – Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Noveno – Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias

Punto Décimo – Modificación de los Estatutos Sociales

Punto Undécimo – Delegación de facultades en el Consejo de Administración

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales – MERLIN Properties 2021

Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2021

Declaración de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Ismael Clemente Orrego

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Miguel Ollero Barrera

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña María Ana Forner Beltrán

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Ignacio Gil-Casares Satrústegui

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe/propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña María Luisa Jordá Castro

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe/propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña Ana María García Fau

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe/propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Fernando Javier Ortiz Vaamonde

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe/propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don George Donald Johnston

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe/propuesta de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Emilio Novela Berlín

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico (Anexo III)) ejercicio 2021

Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico) ejercicio 2021

MERLIN-Política de Remuneraciones de los Consejeros 2022

Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la de la Política de Remuneraciones

Informe justificativo y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de Administración, en relación con el punto décimo del Orden del Día (Modificación de los Estatutos Sociales)

Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos ejercicio 2021

Informe sobre actividad de la Comisión de Retribuciones ejercicio 2021

Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control ejercicio 2021

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo ejercicio 2021

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas ejercicio 2021

Propuesta de la Comisión Nombramientos de Modificación del Reglamento del Consejo

Propuesta de la Comisión Nombramientos y Retribuciones del nuevo Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nuevos texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración

Nuevos texto vigente del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Información complementaria

Identidad Currículo y Categoría de don Ismael Clemente Orrego

Identidad Currículo y Categoría de don Miguel Ollero Barrera

Identidad Currículo y Categoría de doña María Ana Forner Beltrán

Identidad Currículo y Categoría de don Ignacio Gil-Casares Satrústegui

Identidad Currículo y Categoría de doña María Luisa Jordá Castro

Identidad Currículo y Categoría de doña Ana María García Fau

Identidad Currículo y Categoría de don Fernando Javier Ortiz Vaamonde

Identidad Currículo y Categoría de don George Donald Johnston

Identidad Currículo y Categoría de don Emilio Novela Berlín

Texto vigente de los Estatutos Sociales

Texto vigente del Reglamento de la JGA

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración

Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia (telemática) y normas de delegación y voto a distancia

Documento derecho de información que corresponde a los accionistas

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Formulario de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente

Asistencia telemática, delegación electrónica y voto electrónico

Asistencia telemática y formulario de Delegación y Voto Electrónico

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