Junta General de Accionistas 2017
Seguimiento
Memoria Anual. Libro interactivo
Documentación
Convocatoria
Propuesta de acuerdos
Punto Primero – Aprobacion cuentas 2016
Punto Segundo – Aplicacion del Resultado
Punto Tercero – Aprobacion gestion del Consejo de Administracion
Punto Cuarto – Reeleccion de Auditor de Cuentas
Punto Quinto – Fijacion del numero de miembros del Consejo y reeleccion de consejero
Punto Sexto – Remuneracion de los Consejeros externos
Punto Septimo – Política de Remuneraciones de los Consejeros
Punto Octavo – Aprobacion de un plan de incentivos y asignacion de acciones al plan
Punto Noveno – Votacion consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones
Punto Decimo – Capital Autorizado
Punto Undecimo – Compra de acciones propias
Punto Duodecimo – Emision de Obligaciones
Punto Decimotercero – Emision de valores de renta fija
Punto Decimocuarto – Modificacion de los Estatutos Sociales
Punto Decimoquinto – Modificacion del Reglamento de la Junta General de Accionistas
Punto Decimosexto – Autorizacion reduccion plazo junta
Punto Decimoctavo – Delegacion facultades en el Consejo
Nº de acciones / derechos de voto
Numero total de acciones y derechos de voto
Cuentas anuales
Cuentas Anuales individuales y consolidadas e informe de auditoria – MERLIN Properties 2016
Declaracion de Responsabilidad Consejeros
Informes
Informe sobre el Punto Decimo – Capital Autorizado
Informe sobre el Punto Duodecimo – Emision de Obligaciones
Informe sobre el Punto Decimocuarto – Modificacion Estatutos Sociales
Informe sobre el Punto Decimoquinto – Modificacion Reglamento Junta
Informe Comision de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas
Informe Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe Consejo de Administración ratificacion D. Jose Ferris Monera
Propuesta e Informe CNR Modificación Reglamento Consejo
Informe sobre actividad Comisión Auditoría
Informe sobre actividad Comisión Nombramientos
Políticas
MERLIN – Politica de Remuneracion de los Consejeros 2017
Informe Comision de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de Remuneraciones
Presentacion del nuevo plan de incentivos
Información complementaria
Politica de comunicacion y contratos con accionistas e inversores
Extracto sobre el Derecho de informacion del Accionista
Identidad Curriculo y Categoría D. José Ferrís Morena
Delegación y voto a distancia
Enlaces de interés
Contactos
Oficina de Información al Accionista
91 769 19 00
Pº de la Castellana 257
28046 Madrid
juntaaccionistas@merlinprop.com