Junta General de Accionistas 2017

Seguimiento

JGA 2017 Presentacion

Resultado votaciones JGA 2017

Memoria Anual 2016

Memoria Anual. Libro interactivo

Quorum Definitvo JGA 2017

Documentación

Convocatoria

Anuncio de convocatoria

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobacion cuentas 2016

Punto Segundo – Aplicacion del Resultado

Punto Tercero – Aprobacion gestion del Consejo de Administracion

Punto Cuarto – Reeleccion de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Fijacion del numero de miembros del Consejo y reeleccion de consejero

Punto Sexto – Remuneracion de los Consejeros externos

Punto Septimo – Política de Remuneraciones de los Consejeros

Punto Octavo – Aprobacion de un plan de incentivos y asignacion de acciones al plan

Punto Noveno – Votacion consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Decimo – Capital Autorizado

Punto Undecimo – Compra de acciones propias

Punto Duodecimo – Emision de Obligaciones

Punto Decimotercero – Emision de valores de renta fija

Punto Decimocuarto – Modificacion de los Estatutos Sociales

Punto Decimoquinto – Modificacion del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Punto Decimosexto – Autorizacion reduccion plazo junta

Punto Decimoseptimo – Autorizacion para la realizacion por la Sociedad de aportaciones a proyectos o programas de responsabilidad social corporativa

Punto Decimoctavo – Delegacion facultades en el Consejo

Nº de acciones / derechos de voto

Numero total de acciones y derechos de voto

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales y consolidadas e informe de auditoria – MERLIN Properties 2016

Declaracion de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe sobre el Punto Decimo – Capital Autorizado

Informe sobre el Punto Duodecimo – Emision de Obligaciones

Informe sobre el Punto Decimocuarto – Modificacion Estatutos Sociales

Informe sobre el Punto Decimoquinto – Modificacion Reglamento Junta

Informe Comision de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas

Informe Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016

Informe Política RSC

Informe Consejo de Administración ratificacion D. Jose Ferris Monera

Propuesta e Informe CNR Modificación Reglamento Consejo

Informe sobre actividad Comisión Auditoría

Informe sobre actividad Comisión Nombramientos

Políticas

MERLIN – Politica de Remuneracion de los Consejeros 2017

Informe Comision de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de Remuneraciones

Presentacion del nuevo plan de incentivos

Información complementaria

Politica de comunicacion y contratos con accionistas e inversores

Extracto sobre el Derecho de informacion del Accionista

Identidad Curriculo y Categoría D. José Ferrís Morena

Normas Foro Electrónico

Descripcion de requisitos para Acreditacion de titularidad, derecho de asistencia y normas de delegacion y voto a distancia

Delegación y voto a distancia

Formulario de asistencia, delegacion y voto por correspondencia postal o servicio de mensajeria equivalente

Enlaces de interés

Delegación y Voto Electrónico

Foro electrónico

Contactos

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91 769 19 00
Pº de la Castellana 257
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