Junta General de Accionistas 2025
Documentación
Seguimiento
Retransmisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de MERLIN
Información falta quorum – Primera Convocatoria
Quorum definitivo JGA 2025
Votaciones JGA 2025
Memoria anual 2024
Memoria anual 2024. Libro interactivo
JGA 2025 Presentación
Convocatoria
Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2025
Nº de acciones / derechos de voto
Número total de acciones y derechos de voto
Propuesta de acuerdos
Punto Primero – Aprobación Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas 2024 y del Estado de información no financiera
Punto Segundo – Aprobación del resultado y distribución de reservas
Punto Tercero – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración
Punto Cuarto – Fijación del número de consejeros. Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros
Punto Quinto – Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
Punto Sexto – Aprobación de un plan de incentivos dirigido a directivos y empleados
Punto Séptimo – Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones
Punto Octavo – Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social
Punto Noveno – Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
Punto Décimo – Emisión de valores
Punto Undécimo – Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias
Punto Duodécimo – Delegación de facultades en el Consejo de Administración
Cuentas anuales
Cuentas Anuales individuales – MERLIN Properties 2024 e informe de auditoría
Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2024 e informe de auditoría
Estado de información no financiera de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, el cual forma parte del informe de gestión consolidado, junto con el informe de verificación independiente del mismo
Declaración de Responsabilidad Consejeros
Informe de auditor referido a la “Información relativa al sistema de control interno sobre la información financiera (SCIIF)” de Merlin Properties SOCIMI, S.A., correspondiente al ejercicio 2024
Informes
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de ratificación y reelección de don José Luis de Mora Gil-Gallardo
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de reelección de don Juan María Aguirre Gonzalo
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de reelección de doña María del Pilar Cavero Mestre
Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de reelección de doña Francisca Ortega Hernández-Agero
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico (Anexo III)) ejercicio 2024
Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico) ejercicio 2024
Informe del Consejo de Administración en relación al punto octavo del orden del día (Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social)
Informe del Consejo de Administración en relación al punto décimo, apartado 10.1 del orden del día (Emisión de Valores)
Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercicio 2024
Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control ejercicio 2024
Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo ejercicio 2024
Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas ejercicio 2024
Informe del Consejo de Administración emitido con ocasión del aumento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, formalizado el 24 de julio de 2024
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación al punto quinto del orden del día (Política de Remuneraciones de los Consejeros)
Información complementaria
Identidad Currículo y Categoría de don José Luis de Mora Gil-Gallardo
Identidad Currículo y Categoría de don Juan María Aguirre Gonzalo
Identidad Currículo y Categoría de doña María del Pilar Cavero Mestre
Identidad Currículo y Categoría de doña Francisca Ortega Hernández-Agero
MERLIN-Política de Remuneraciones de los Consejeros 2025
Textos vigentes de Estatutos Sociales, Reglamento de la JGA y Reglamento del Consejo de Administración
Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia (telemática) y normas de delegación y voto a distancia
Documento derecho de información que corresponde a los accionistas
Normas Foro Electrónico
Delegación y voto a distancia
Formulario-tarjeta de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente
Asistencia telemática, delegación electrónica y voto electrónico
Asistencia telemática y formulario de Delegación y Voto Electrónico
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