MERLIN Properties Memoria Anual 2023

14 | Memoria anual | 2023 Respecto a la descripción de la estructura organizativa interna se puede resumir en: • Un Consejo de Administración formado por 13 consejeros. El consejo de Administración de MERLIN, compuesto por una mayoría de consejeros independientes, centra su actividad en la definición, supervisión y seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales que debe seguir el Grupo. El Consejo es responsable de la estrategia a largo plazo y de monitorizar su implementación. • Un Comité de Planificación y Coordinación formado por 5 consejeros, incluyendo al Presidente y al Consejero Delegado, con funciones de preparación, coordinación, propuesta y revisión preliminar del orden del día y propuestas de acuerdos que deben someterse al Consejo, sin funciones ejecutivas y sin funciones de supervisión ni control. • Un Consejero Coordinador, que presidirá el Consejo en caso de ausencia del Presidente, y en su caso, del Vicepresidente y que coordina a los consejeros externos y se informa y conoce las preocupaciones de los inversores y accionistas. Así mismo, juega un papel relevante en lagestión del Canal Ético. • Una Comisión de Auditoría y Control (CAC), constituida por 5 consejeros, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR), con 6 consejeros y una Comisión de Sostenibilidad e Innovación (CSI), con 4 consejeros, todas ellas formadas en su mayoría por independientes, y todas ellas de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de asesoramiento, información y propuesta dentro de su ámbito de actuación. • Un Consejero Delegado (CEO) en dependencia directa del Consejo y a su vez miembro de éste, encargado del desarrollo de la estrategia y las operaciones de la Sociedad. • Una Dirección General (COO) en dependencia directa del Consejo y a su vez miembro de éste, encargado de la dirección y ejecución de las operaciones de la Sociedad. • Un Comité de Inversiones formado por el equipo gestor. Nº Acciones ordinarias 469.770.750 Nº Acciones ponderadas 469.770.750 Total Fondos Propios (€m) 6.615 GAV (€m) 11.270 Deuda Neta (€m) 4.050 Deuda Neta / GAV 35,9% Datos clave estructura capital Autocartera 0,3% Autocarte Blackrock Nortia Cap Banco San Free Float Banco Santander 24,6% Nortia Capital Investment 8,2% Blackrock 5,0% Free Float 60,9% Composición